CNBV aplica multas por más de 185 mdp a Intercam, CIBanco y Vector
E l 25 de julio el Departamento del Tesoro de EU los acusó de ser intermediarios en operaciones de lavado de dinero.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aplicó más de 50 sanciones por un monto superior a los 185 millones de pesos a Intercam, CIBanco y Vector, instituciones acusadas por Estados Unidos de facilitar lavado de dinero.
En junio se aplicaron un total de 53 multas a los tres intermediarios y la gran mayoría están relacionadas con temas de prevención de lavado de dinero. En el caso de Vector, las sanciones no son por lavado de dinero, corresponden a incumplimientos relacionados con la Ley de Fondos de Inversión.
A Intercam se le aplicaron un total de 26 multas: 16 al banco y 10 a su casa de bolsa, por una cifra que supera los 92 millones de pesos. A CIBanco fueron 21, de las cuales 16 son en contra del banco y 5 a la casa de bolsa, con un monto superior a los 66 millones de pesos. A Vector Casa de Bolsa le fueron puestas 6 sanciones por una cifra superior a los 26 millones de pesos.
Las 53 sanciones en contra de Intercam, CI Banco e Intercam suman un monto total de 185 millones 744 mil 755 pesos.
El 25 de julio el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por medio de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), acusó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa de ser intermediarios que facilitaron lavado de dinero a organizaciones criminales por un monto de, al menos, de 46 millones 591 mil dólares.
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